Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Согласовать кандидатуру Скачкова Артема Юрьевича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга», в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга», в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей ОАО «МРСК Волги», утвержденные решением Совета директоров Общества от 15.06.2015 (протокол от 16.06.2015 № 25), с даты принятия настоящего решения.
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» обеспечить:
3.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024 года.
Срок - не позднее 20.12.2023.
3.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации
о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.
Срок - ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5. Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить актуализированную Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга»:
2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
Срок – по итогам полугодия до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
2.2. Ежегодно обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
Срок – ежегодно, не позднее 05.04 года, следующего за отчетным.
3. Признать утратившей силу Дорожную карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга» утвержденную Советом директоров Общества 13.10.2022 (протокол от 17.10.2020 № 9).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 22 ноября 2023 года № 10.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 12.07.2023 № Д/23-269) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «23» ноября 2023